Logo repozytorium
  • Polski
  • English
  • Čeština
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Gàidhlig
  • Latviešu
  • Magyar
  • Nederlands
  • Português
  • Português do Brasil
  • Suomi
  • Türkçe
  • বাংলা
  • Zaloguj
    Nie masz konta? Zarejestruj się. Nie pamiętasz hasła?
Logo repozytorium
  • Zbiory i kolekcje
  • Przeglądaj wg
  • Polski
  • English
  • Čeština
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Gàidhlig
  • Latviešu
  • Magyar
  • Nederlands
  • Português
  • Português do Brasil
  • Suomi
  • Türkçe
  • বাংলা
  • Zaloguj
    Nie masz konta? Zarejestruj się. Nie pamiętasz hasła?
  1. Strona główna
  2. Przeglądaj wg autorów

Przeglądaj wg Autor "Zachwieja, Monika"

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Wyników na stronę
Opcje sortowania
  • Ładowanie...
    Miniatura
    Pozycja
    Sposoby przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy w ING Banku Śląskim S.A.
    (2013-09-17 21:44:13) Zachwieja, Monika; Malczak, Jan
    Poniższa praca dyplomowa zawiera szereg informacji dotyczących samego procederu, jak i instytucji oraz organizacji, które swą działalność nakierowały na przeciwdziałanie temu negatywnemu procederowi. Rozmiary dokonanych przestępstw oraz różnorodnych technik skłaniają do refleksji nad dwoma głównymi zagadnieniami. Pierwszą z nich jest odpowiedź na pytanie, jak identyfikować podejrzane transakcje. Drugim pytaniem jest, jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Celem tejże pracy jest: określenie zakresu pojęciowego, a także międzynarodowej definicji procesu, jakim jest pranie brudnych pieniędzy, zdefiniowanie źródeł zagrożenia dla systemów finansowo-gospodarczych państw, omówienie kompleksowych działań operacyjnych w ramach przeciwdziałania procesowi, realizacja przedstawionych zagadnień, tworzenie strategii przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w ING Banku Śląskim S.A. (zapobieganie i wykrywanie przypadków prania brudnych pieniędzy). Ważnym aspektem przeciwdziałania praniu pieniędzy jest obowiązek zachowania tajemnicy bankowej, a także ujawniania informacji niezbędnych w trwającym śledztwie w tej sprawie. Udzielenie tak ważnych informacji nie powoduje naruszenia żadnych z ograniczeń związanych z polityką bezpieczeństwa informacji.

oprogramowanie DSpace copyright © 2002-2025 LYRASIS

  • Ustawienia plików cookies
  • Polityka prywatności
  • Regulamin Repozytorium WSB-NLU
  • Prześlij uwagi