Sposoby przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy w ING Banku Śląskim S.A.
Ładowanie...
Autorzy
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Abstrakt
Poniższa praca dyplomowa zawiera szereg informacji dotyczących samego procederu,
jak i instytucji oraz organizacji, które swą działalność nakierowały na przeciwdziałanie temu
negatywnemu procederowi. Rozmiary dokonanych przestępstw oraz różnorodnych technik
skłaniają do refleksji nad dwoma głównymi zagadnieniami. Pierwszą z nich jest odpowiedź
na pytanie, jak identyfikować podejrzane transakcje. Drugim pytaniem jest, jak
przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy.
Celem tejże pracy jest:
określenie zakresu pojęciowego, a także międzynarodowej definicji procesu, jakim
jest pranie brudnych pieniędzy,
zdefiniowanie źródeł zagrożenia dla systemów finansowo-gospodarczych państw,
omówienie kompleksowych działań operacyjnych w ramach przeciwdziałania
procesowi,
realizacja przedstawionych zagadnień, tworzenie strategii przeciwdziałania praniu
brudnych pieniędzy w ING Banku Śląskim S.A. (zapobieganie i wykrywanie
przypadków prania brudnych pieniędzy).
Ważnym aspektem przeciwdziałania praniu pieniędzy jest obowiązek zachowania
tajemnicy bankowej, a także ujawniania informacji niezbędnych w trwającym śledztwie w tej
sprawie. Udzielenie tak ważnych informacji nie powoduje naruszenia żadnych z ograniczeń
związanych z polityką bezpieczeństwa informacji.