Sposoby przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy w ING Banku Śląskim S.A.
| dc.contributor.advisor | Malczak, Jan | |
| dc.contributor.author | Zachwieja, Monika | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-05T07:53:46Z | |
| dc.date.available | 2013-12-05T07:53:46Z | |
| dc.date.issued | 2013-09-17 21:44:13 | |
| dc.date.updated | 2013-12-04T14:46:56Z | |
| dc.description.abstract | Poniższa praca dyplomowa zawiera szereg informacji dotyczących samego procederu, jak i instytucji oraz organizacji, które swą działalność nakierowały na przeciwdziałanie temu negatywnemu procederowi. Rozmiary dokonanych przestępstw oraz różnorodnych technik skłaniają do refleksji nad dwoma głównymi zagadnieniami. Pierwszą z nich jest odpowiedź na pytanie, jak identyfikować podejrzane transakcje. Drugim pytaniem jest, jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Celem tejże pracy jest: określenie zakresu pojęciowego, a także międzynarodowej definicji procesu, jakim jest pranie brudnych pieniędzy, zdefiniowanie źródeł zagrożenia dla systemów finansowo-gospodarczych państw, omówienie kompleksowych działań operacyjnych w ramach przeciwdziałania procesowi, realizacja przedstawionych zagadnień, tworzenie strategii przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w ING Banku Śląskim S.A. (zapobieganie i wykrywanie przypadków prania brudnych pieniędzy). Ważnym aspektem przeciwdziałania praniu pieniędzy jest obowiązek zachowania tajemnicy bankowej, a także ujawniania informacji niezbędnych w trwającym śledztwie w tej sprawie. Udzielenie tak ważnych informacji nie powoduje naruszenia żadnych z ograniczeń związanych z polityką bezpieczeństwa informacji. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/2012 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | |
| dc.subject | banki | pl |
| dc.subject | szara strefa | pl |
| dc.subject | hakerstwo | pl |
| dc.subject | brudne pieniądze | pl |
| dc.subject | pranie brudnych pieniędzy | pl |
| dc.title | Sposoby przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy w ING Banku Śląskim S.A. | pl |
| dc.title.alternative | Methods of preventing money laundering on the example of ING Bank Śląski S.A. | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |